Click here to upload an image file

Скачать | Посмотреть


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА

Органами управления АО «KAPITAL SUG’URTA» являются:

  • Общее собрание акционеров
  • Наблюдательный совет
  • Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Общее собрание акционеров - является высшим органом управления Общества.

Ревизионная комиссия - осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

Наблюдательный совет - осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. В обязанности Наблюдательного совета входит осуществление своих полномочий в интересах акционеров Общества, обеспечение компетентным руководством Общества, осуществление контроля за оперативной деятельностью Общества, правильностью страхования и инвестирования средств, поддержание адекватной капитализации, регулирование стратегии деятельности, контроль исполнения принятых бизнес-планов развития, мониторинг прибыльности, организация функционирования службы внутреннего аудита, утверждение операционных политик для осуществления законной, безопасной и благоразумной страховой деятельности, осуществление прочих полномочий в интересах Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется - единоличным исполнительным органом - Генеральным директором в компетенцию которого входит выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. При Наблюдательном совете Общества созданы три комитета, в функции которого входит более детальное рассмотрение вопросов, связанных со стратегическими и контрольными функциями Наблюдательного совета.

Комитет по оценке, развитию и вознаграждению персонала является коллегиальным органом при Наблюдательном совете. Целью Комитета является обеспечение эффективной реализации кадровой политики Общества, оценка, развитие и повышение квалификации сотрудников, а также рассмотрение вопросов поощерения или применения дисциплинарных взысканий руководителей структурных подразделений Головного офиса Общества.

Комитет по стратегическому планированию является коллегиальным совещательным органом при Наблюдательном совете. Целью Комитета является разработка рекомендаций Наблюдательному совету в рамках определения стратегических целей деятельности Общества, контроля реализации Стратегии развития и разработки мероприятий по ее корректировке, организация управления кризисными ситуациями, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Аудиторский комитет является коллегиальным органом при Наблюдательном совете. Целью Комитета является осуществление оценки соответствия деятельности Общества, отдельных его структур и действий должностных лиц действующему законодательству, нормативным актам и внутренним политикам, а также анализ и оценка эффективности и адекватности системы внутреннего контроля и действенности принятых процедур по проведению внутреннего аудита.

Корпоративный консультант подотчетен Наблюдательному совету и осуществляет контроль за соблюдением эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам и способствующей построению системы эффективного взаимодействия между органами управления и структурными подразделениями Общества.